员工骗取1.4亿用虚拟货币转移被区块链技术追查

根据最高人民检察院公众号发布的信息，北京市海淀区检察院发布了《反商业腐败检察工作白皮书（2020—2024）》。其中提到一起案件，某大厂员工通过欺骗手段获取短视频平台公司的奖励金，涉案金额高达1.4亿余元。该员工利用比特币等虚拟货币进行资金转移，借助8个境外虚拟货币交易平台，将人民币转化为虚拟货币，并通过境外“混币”平台隐藏资金来源与去向。

犯罪人员以虚拟货币为工具，通过复杂的交易流程试图逃避资金追踪。对此，检察机关采取了技术辅助审查机制，运用区块链大数据流向分析工具，对虚拟货币和人民币的流向进行“双向审查”。这一方法有效还原了涉案钱款及虚拟货币的转移路径，为案件事实的查明以及后续追赃挽损提供了重要支持。

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